Bivši čelnik Moskovske banke Andrej Borodin i njegov bivši zamjenik Dmitrij Akulinin osumnjičeni su za lažne transakcije s proračunom glavnog grada u iznosu od 12, 76 milijardi rubalja, kao i pronevjeru bankovnih sredstava u iznosu većem od 7 milijardi rubalja.
Problemi za čelnike Moskovske banke započeli su odmah nakon što je nova vlada Moskve prodala općinski udio u kapitalu ove institucije (46, 48%) državnoj banci VTB. Nešto kasnije, signalizirao je velik udio sumnjivih zajmova u portfelju Banke Moskve.
Istražna tijela za banku su se zainteresirala krajem 2010. godine. Tada se pratio i sumnjiv financijski tok. 2009. godine financijska je institucija iz proračuna glavnog grada primila 15 milijardi rubalja za povećanje kapitala. Tada je Moskovska banka izdala 13 milijardi kuna tvrtki "Premier Estate", čiji je odobreni kapital na dan primanja kredita bio minimalno dopuštenih 10 tisuća rubalja. Zauzvrat je potrošeni zajam potrošila na kupnju zemljišta u zapadnom dijelu Moskve od tvrtke Inteko u vlasništvu supruge bivše gradonačelnice Moskve Elene Baturine. Istodobno, prema mišljenju stručnjaka, iznos transakcije za kupnju 58 hektara zemlje bio je nekoliko puta veći od stvarnih tržišnih cijena.
Istražitelji su vrlo dugo pokušavali pozvati i Elenu Baturinu, koja živi i posluje u Austriji, na ispitivanje. Ali odbila je doći, bojeći se da se nakon ispitivanja neće vratiti. Tek u lipnju 2012. godine posjetila je Moskvu, nakon što je redovitim pozivom dobila jamstvo imuniteta. Četiri sata Elena Baturina svjedočila je istražiteljima, nakon čega se njezin status svjedoka u ovom slučaju nije promijenio.
Što se tiče Borodina i Akulinina, kasnije je istraga otkrila drugu shemu krađe. U razdoblju 2008. - 2010. ovi su najviši menadžeri organizirali prijenos s dopisničkog računa Moskovske banke na račune dvadeset tvrtki pod njihovom kontrolom, registriranih na Cipru, oko 7,8 milijardi rubalja. Vjeruje se da su osumnjičeni u Engleskoj. Kod kuće, gdje su uhićeni u odsutnosti i objavljeni na međunarodnoj poternici, prijeti im duga kazna zatvora.
